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ayx爱游戏体育APP下载:新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议抉择布告

发布时间:2021-09-02 13:59:55来源:爱游戏ayx登录页面 作者:ayx官网下载

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议告诉于2021年8月24日以书面和电子邮件方法宣布,会议于2021年8月27日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场和通讯相结合的方法举行。会议应参会董事9人,实践参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场到会了本次会议,董事黄镔先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方法参与了本次会议,公司监事及部分高档管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,所作抉择合法有用。

  公司监事和独立董事对上述事项宣布了清晰的定见,详细内容详见同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于豁免公司相关许诺的布告》。

  公司定于2021年9月13日(星期一)下午2:00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室举行2021年第2次暂时股东大会。

  详细内容详见同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第八次会议告诉于2021年8月24日以书面和电子邮件方法宣布,会议于2021年8月27日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室举行。应参会监事3人,实践参会监事3人,会议由监事会主席王苹女士掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,所作抉择合法有用。

  经审阅,监事会以为:公司豁免相关许诺事项契合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及上市公司许诺及实行》等相关规矩,决策程序合法、有用,不存在危害上市公司及股东尤其是中小股东利益的状况。该计划需要提交公司股东大会审议赞同。

  详细内容详见同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于豁免公司相关许诺的布告》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2021年8月27日,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)举行第八届董事会第八次会议,审议经过了《关于豁免公司相关许诺的计划》,赞同豁免公司实行回购公司股份许诺事项,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4 号——上市公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及上市公司许诺及实行》等有关法令和规矩的要求,现将有关状况布告如下:

  公司于2020年7月21日举行第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购公司股份的计划》,公司拟运用自有资金回购公司股份拟用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。本次回购金额不低于30,000万元(含),不超越60,000万元(含);详细回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金为准;回购价格不高于13.5元/股(含)。2020年度利润分配计划施行结束后,回购股份价格由不超越13.5元/股(含)调整为不超越人民币13.31元/股(含),本次回购股份的施行期限为自第七届董事会第二十一次会议审议经过本次回购计划之日起不超越12个月。

  2021年7 月21日,公司回购施行期届满,以会集竞价买卖方法累计回购公司股份12,134,635股,占公司总股本的0.93%,最高成交价为13.50元/股,最低成交价为10.84元/股,成交总金额为144,060,747.30元。公司本次实践回购总金额未到达董事会审议经过回购计划计划金额下限,除上述状况外,公司回购股份的回购价格、资金来源等均契合公司回购股份计划的要求及有关法令法规的规矩。

  公司本次实践回购总金额未到达董事会审议经过回购计划计划金额下限,本次回购计划实践执行状况与原宣布的回购计划存在差异。本次回购施行期间,股价上涨较快,导致2020年11月中旬之后,股价一直高于回购价格上限。一起,受公司定时陈说窗口期(包含2020年半年度陈说、2020年前三季度成绩预告、2020年三季度陈说等)的回购约束,导致契合要求可供回购股票的天数较少,因而终究回购金额未到达整体回购计划下限。除此之外,本次回购股份的施行状况与董事会审议经过回购计划之间不存在其他差异。鉴于上述实践状况,公司拟豁免本次回购公司股份许诺事项。

  本次许诺豁免事项不会对公司管理结构及正常继续运营发生晦气影响,不会危害公司及广阔投资者的合法权益,未违背《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规,不会对上市公司未来开展形成晦气影响,不会危害广阔中小投资者的合法权益。

  公司独立董事一致赞同《关于豁免公司相关许诺的计划》,并宣布了独立定见:(1)本次豁免许诺事项的审议、决策程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规矩;(2)本次豁免许诺事项契合我国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及上市公司许诺及实行》的相关规矩,不会对上市公司未来开展形成晦气影响,不会危害广阔中小投资者的合法权益。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  (二)股东大会的招集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。2021年8月27日,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)举行第八届董事会第八次会议,审议经过了《关于举行2021年第2次暂时股东大会的计划》。

  (三)会议举行的合法、合规性:公司董事会抉择举行本次股东大会契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  2.网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年9月13日的买卖时刻,即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2021年9月13日09:15 -15:00期间的恣意时刻。

  (五)会议的举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如重复投票,则依照第一次投票作为有用表决票进行计算。

  1.在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权挂号日2021年9月8日(星期三)下午收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (八)现场会议地址:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

  (二)上述提案现已2021年8月27日举行的公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议经过,程序合法、材料齐备,详细内容详见公司于2021年8月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上刊登的相关布告。

  公司将对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将于股东大会抉择布告时一起揭露宣布。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  1.到会会议的股东或股东代理人应在会议举行前提早挂号,挂号可采纳在挂号地址现场挂号、传真方法挂号、信函方法挂号等。

  2.个人股东持自己身份证、证券账户卡和持股证明处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应持授权托付书、代理人自己身份证及托付人股东账户卡处理挂号手续(授权托付书见附件);

  3.法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会,到会人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权托付书、到会人自己身份证处理挂号手续。

  (二)挂号时刻:2021年9月9日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30(信函以收到邮戳日为准)。

  (五)注意事项:到会会议的股东及受托人请带着身份证件及相关文件参与,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

  本次股东大会公司将向股东供给网络投票渠道,公司股东能够经过深圳证券买卖所

  买卖体系或互联网投票体系()参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

  股东对总提案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总提案的表决定见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表决定见为准。

  1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月13日(现场股东大会举行当日)09:15 -15:00。

  2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

  3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付 先生/女士代表自己(单位)到会新洋丰农业科技股份有限公司2021年第2次暂时股东大会,并授权其行使悉数计划的表决权。若自己(单位)关于有关计划的表决未做出详细指示的,受托人可自行酌情对该计划行使表决权。